三羊马：关于公司董事、董事会干事、副总经理辞职和董事长代行董事会干事职责的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 日前英文字母：2022-047

三羊马（泸州）电子商务大持股有限的公司关于的公司理事会、理事会会助理、副董事长离任和理事会长代理理事会会助理职

责的日前

本的公司及理事会会全体成员前提的资讯公开细节的真实、准确、明晰，没有虚假记载、质疑 性陈述或重大写明。

三羊马（泸州）电子商务大持股有限的公司（所列简称“的公司”）理事会会于近日收到的公司理事会、理事会会助理、副董事长张侃恩师的书面离任报告书，张侃恩师因其个人原因申请辞去的公司理事会、理事会会助理、副董事长一职，离任后将不在的公司任职。

根据《上交所证券证券比赛规则》《上交所证券的公司自发性监管部门必需第 1 号——主板证券的公司规约维护》等系统性权利、行政事务法令、部门规章、规约性文件和《的公司章程》的有关规约，张侃恩师离任后不必致使的公司理事会会成员低于法定高于000人，其离任报告书自送达理事会会之日起生效。

截至本日前公开日，张侃恩师直接持有的公司亮相前限售股 200,000 股，解除限售日期 2022 年 11 月底 29 日，其配偶或其他关联人未持有的公司大持股，也不不存在必要履行而未履行的承诺事项。张侃恩师离任后，其所持大持股将严格按照《证券的公司持股、董监较低减持大持股的若干规约》《上交所证券的公司持股及理事会、副会长、较低级高层减持大持股实施细则》等系统性权利、行政事务法令、部门规章、规约性文件的有关规约和系统性承诺顺利进行管理。

张侃恩师的理事会、理事会会助理、副董事长一职预定在任至的公司第三届理事会会离任之日止，其离任不必不良影响的公司的经常性生产经营者管理，不必不良影响系统性管理工作的经常性顺利进行。的公司向张侃恩师在任职理事会、理事会会助理、副董事长和在的公司任职在此期间为的公司休养生息、战略、经营者、管理的规约和蓬勃发展而衷心勤勉履职表示诚恳地感谢！

根据《上交所证券证券比赛规则》《上交所证券的公司自发性监管部门必需第 1 号——主板证券的公司规约维护》等系统性权利、行政事务法令、部门规章、规约性文件和《的公司章程》的有关规约，的公司将设法按照法定程序完成理事会订正系统性管理工作。

根据《上交所证券证券比赛规则》《上交所证券的公司自发性监管部门必需第 1 号——主板证券的公司规约维护》等系统性权利、行政事务法令、部门规章、规约性文件和《的公司章程》的有关规约，的公司理事会会助理补上在此期间，由的公司理事会长蔡红阳代理理事会会助理的职责。的公司理事会会将按照有关规约，设法完成理事会会助理的审核和聘任管理工作。

的公司理事会长蔡红阳代理理事会会助理职责在此期间的联系方式如下：

电话号码：023-63055149

电邮：023-63055149

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址：泸州市南岸区土主镇土主中路 199 号所附 1-80 号

名都：401333

亦同日前。

三羊马（泸州）电子商务大持股有限的公司

理事会会

2022 年 8 月底 26 日

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