宁夏东方钽业股份有限公司 2021年年度股东例会公告

权的99.9485％；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0515％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0000％。

中小债权人总投选票者表决情况下：提议800股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.7634％；抵制104,000股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的99.2366％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.0000％。

投选票者表决结果：通过。

提案4.00 关于子公司2021等奖项财务决算通报的提案

总投选票者表决情况下：提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的99.9485％；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0515％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0000％。

中小债权人总投选票者表决情况下：提议800股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.7634％；抵制104,000股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的99.2366％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.0000％。

投选票者表决结果：通过。

提案5.00 关于子公司2021等奖项利润分配预案的提案

总投选票者表决情况下：提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的99.9485％；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0515％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0000％。

中小债权人总投选票者表决情况下：提议800股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.7634％；抵制104,000股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的99.2366％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.0000％。

投选票者表决结果：通过。

提案6.00 关于子公司2022等奖项总裁、理事长薪金的方案

总投选票者表决情况下：提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的99.9485％；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0515％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权的0.0000％。

中小债权人总投选票者表决情况下：提议800股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.7634％；抵制104,000股，占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的99.2366％；赞成0股（其中，因未投选票者匹配赞成0股），占多数会前代表会议的中小债权人所在手控股权的0.0000％。

投选票者表决结果：通过。

提案7.00 关于大选子公司总裁的提案

总投选票者表决情况下：

7.01.国会议员：大选非分立总裁王战宏 提议控股权天内:201,916,800股，占多数会前代表会议有效性投选票者权总天内的比例为99.95%

7.02.国会议员：大选非分立总裁唐微 提议控股权天内:201,916,800股，占多数会前代表会议有效性投选票者权总天内的比例为99.95%

中小债权人总投选票者表决情况下：

7.01.国会议员：大选非分立总裁王战宏 提议控股权天内:0股

7.02.国会议员：大选非分立总裁唐微 提议控股权天内:0股

投选票者表决结果：通过。

三、会计师长需有的立法者对此

1.会计师长STUDIO名称：国浩会计师长（宝鸡）STUDIO

2.会计师长住址：刘庆国、石薇

3.结论性对此：会计师长看来，子公司2021年等奖项债权人会议的听取、开会程序来、听取人证照相一致《子商法》及《子公司细则》的订明;会前本次债权人会议的部门证照非法行为有效性;本次债权人会议的投选票者表决程序来、投选票者表决方法和投选票者表决结果相一致《子商法》及《子公司细则》的订明。投选票者表决程序来、投选票者表决结果非法行为有效性。

四、备查明文

1、子公司2021年等奖项债权人会议安理会

2、子公司2021年等奖项债权人会议立法者对此书

固原东方钽业控股权有限子公司

总裁会

2022年4月初22日

国浩会计师长（宝鸡）STUDIO

关于固原东方钽业控股权有限子公司

2021年等奖项债权人会议的立法者对此书

GHFLYJS[2022]109

致:固原东方钽业控股权有限子公司

根据《中华人民共和国子商法》(下称“《子商法》”)及《主板子公司债权人会议规范》和《珠三角上市公司交易所主板子公司债权人会议互联投选票者法律条文(2021年修订)》等的方面订明及固原东方钽业控股权有限子公司(下称“子公司”)细则(以下通称“《子公司细则》”)的立即，国浩会计师长（宝鸡）STUDIO(下称“本所”)接受子公司委托，指派刘庆国、石薇会计师长会前子公司2021年等奖项债权人会议(下称“本次会议”)，并就会议方面事宜需有本立法者对此书。

为需有本立法者对此书，本所会计师长对本次会议所关的的有关要点展开了审查，查阅了本所会计师长看来需有本立法者对此书所必须查阅的明文，并对有关问题展开了必要的检验和验证。

本所会计师长提议将本立法者对此书随本次会议安理会一起一再新闻稿，并受理对本立法者对此书肩负可视的负有。

本所会计师长根据《子商法》等方面立法者、法规、规范性明文的立即，按照会计师长行业公认的业务标准、道德规范和敦厚尽责良知，对子公司获取的有关明文和有关要点展开了检验和验证，需有立法者对此如下:

一、本次会议的听取、开会程序来和听取人的证照

本次会议由子公司八届总裁会第十六次代表会议决定开会，提请本次债权人会议议决的提案为:

1、关于子公司2021等奖项总裁会通报的提案

2、关于子公司2021等奖项理事长会通报的提案

3、关于子公司2021年等奖项通报及其摘要的提案

4、关于子公司2021等奖项财务决算通报的提案

5、关于子公司2021等奖项利润分配预案的提案

6、关于子公司2022等奖项总裁、理事长薪金的方案

7、关于大选子公司总裁的提案

7.01大选非分立总裁王战宏

7.02大选非分立总裁唐微

上述提案主旨详见子公司八届十六次总裁会代表会议安理会、子公司八届八次理事长会代表会议安理会，安理会新闻稿及开会本次会议的通知原订2022年3月初29日在《上市公司时报》、《上市公司日报》、《华南地区上市公司报》、《上海上市公司报》及巨潮资讯网()一再新闻稿发布。2022年4月初19日子公司在上述新闻媒体发布了本次债权人会议的定时性新闻稿。

本所会计师长看来，子公司总裁会提交本次会议议决的提案相一致《子商法》的有关订明，并已在本次会议的通知新闻稿中列明。本次会议由子公司总裁会听取，子公司总裁长姜滨曾说主在手代表会议，代表会议按照新闻稿的开会星期、开会临近、举行代表会议的方法和《子公司细则》订明的开会程序来展开。本次会议的听取、开会程序来相一致《子商法》及《子公司细则》的订明。

二、本次会议会前代表会议部门的证照

根据《子商法》及《子公司细则》的订明及子公司关于开会本次会议的通知，会前本次会议的部门包括:

1、截至2022年4月初18日交易落幕后在华南地区上市公司登记结算股份公司子公司珠三角分子公司登记在册的子公司全体债权人。

2、相一致上述先决条件的债权人所委托的代表人。

3、子公司总裁、理事长及高级雇员。

4、子公司聘请的会计师长。

经本所会计师长检验，会前本次会议彩排代表会议的债权人及债权人代表人共1名，代表人控股权天内201,916,800股，占多数子公司控股权总天内的45.80%。根据珠三角上市公司文档有限子公司获取的投选票者汇总结果，举行本次会议互联投选票者的债权人2人，代表人控股权天内104,800股，占多数子公司总控股权天内的0.02%。

子公司大部分总裁、理事长及高级雇员会前了本次代表会议。

本所会计师长看来，会前本次会议的债权人及债权人代表人的证照相一致《子商法》及《子公司细则》的订明，有权对本次会议的提案展开议决、投选票者表决。其他会前部门证照非法行为。

三、本次会议的投选票者表决程序来和投选票者表决方法及投选票者表决结果

本次会议采取彩排惯常者和互联投选票者为基础的投选票者表决方法，本次会议所议决提案7的各子提案适用累积投选票者制投选票者，且为等额大选。

1、会前本次会议彩排代表会议的债权人以惯常者方法对新闻稿中列明的议决要点这两项展开了投选票者表决。

2、子公司通过珠三角上市公司交易所股选票市场和网络服务投选票者系统()向全体债权人获取互联方式的投选票者平台，债权人可以在互联投选票者星期内通过上述系统行使投选票者权。

互联投选票者星期为:2022年4月初22日。其中，通过珠三角上市公司交易所股选票市场投选票者的星期为:2022年4月初22上午9:15-9:25，9:30-11:30，晚上13:00-15:00;通过珠三角上市公司交易所网络服务投选票者系统投选票者的星期为2022年4月初22日9:15至15:00期间的也就是说星期。

子公司大部分债权人通过互联投选票者平台对本次债权人会议议决要点展开了互联投选票者。互联投选票者落幕后，珠三角上市公司文档有限子公司向贵子公司获取了本次互联投选票者的投选票者表决汇总结果。经汇总，会前本次会议的债权人或其委托代表人3人，共代表人子公司控股权202,021,600股，占多数子公司控股权总天内的45.83%。

本次会议议决的各项提案投选票者表决投选票者提议、抵制、赞成占多数有效性投选票者表决选票的比例情况下如下：

1、关于子公司2021等奖项总裁会通报的提案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

2、关于子公司2021等奖项理事长会通报的提案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

3、关于子公司2021年等奖项通报及其摘要的提案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

4、关于子公司2021等奖项财务决算通报的提案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

5、关于子公司2021等奖项利润分配预案的提案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

6、关于子公司2022等奖项总裁、理事长薪金的方案

提议201,917,600股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的99.95%；抵制104,000股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.05%；赞成0股，占多数会前代表会议所有债权人所在手控股权天内的0.00%。

7、关于大选子公司总裁的提案

7.01大选非分立总裁王战宏

提议控股权天内：201,916,800股。

7.02大选非分立总裁唐微

提议控股权天内：201,916,800股。

本次会议议决提案仅为普通投选票者表决安理会要点，各项提案仅受理获得通过。王战宏曾说以201,916,800股、占多数会前本次代表会议有效性投选票者表决选票的99.95%当选为第八届总裁会非分立总裁；唐微太太以201,916,800股、占多数会前本次代表会议有效性投选票者表决选票的99.95%当选为第八届总裁会非分立总裁。

本所会计师长看来，本次会议的投选票者表决程序来和投选票者表决方法相一致《子商法》 及《子公司细则》的有关订明，投选票者表决结果非法行为有效性。

四、结论对此

本所会计师长看来:子公司2021年等奖项债权人会议的听取、开会程序来、听取人证照相一致《子商法》及《子公司细则》的订明;会前本次债权人会议的部门证照非法行为有效性;本次债权人会议的投选票者表决程序来、投选票者表决方法和投选票者表决结果相一致《子商法》及《子公司细则》的订明。投选票者表决程序来、投选票者表决结果非法行为有效性。

国浩会计师长（宝鸡）STUDIO

高层领导 喜向阳

律 师长 刘庆国

石 薇

二〇二二年四月初二十二日

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