四川水井坊股份Ltd 关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知

面形式交由执行人单单席代表大会和受邀投票表决。该执行人无需是子公司董事局局。

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(二) 子公司董事局、监事和高级政府机构。

(三) 子公司聘叮嘱的律师事务所。

(四) 其他执法人员

五、 代表大会提单单申叮嘱方法

（一）叮嘱适用上述上述情况下的董事局局于2022年7同月5日至7同月7日工作时长到本子公司董事局不收不收理单单席代表大会年满提单单申叮嘱手续，或以电子邮件、传自始与公函形式提单单申叮嘱（以抵达子公司董事局不收时长略有不同）；

（二）法人董事局局凭营业执照签名、股选票金融交易系统卡、法定均是由人用作权福和（可用1）和单单席人身分证提单单申叮嘱；

（三）一个人董事局局凭股选票金融交易系统卡及一个人身分证提单单申叮嘱，交由执行人给与本人身分证，用作权福和及当事人股选票金融交易系统卡提单单申叮嘱。

六、 其他事项

（一）为做好新冠SARS相适应，安全及参会执法人员的健康安全，受邀本次董事局局尤其提醒如下：

1、为降低执法人员聚集和悬浮，降低效用，子公司敦促董事局局及董事局局均是由适当选择通过香港交易系统所因特网投选票者的系统以因特网投选票者形式受邀本次董事局局，敬叮嘱广大董事局局理解与支给与。

2、关于SARS相适应的尤其提醒：受邀会场代表大会的董事局局及董事局局执行人叮嘱即刻月份关录并遵守政府有关健康状况申报、隔离、观察等明定和敦促。子公司将严格遵守政府有关部门的SARS相适应敦促，对会场参会董事局局进行时严格提单单申叮嘱和管理，会场参会董事局局及董事局局执行人须按照明定佩戴口罩、不能接受血压扫描、单单示健康码、电子中途卡及如实完整提单单申叮嘱一个人相关信息等。不适用SARS相适应有关明定和敦促的董事局局及董事局局执行人将难以重回本次代表大会会场。鉴于当前SARS的相适应政治形势及相关措施随时可能变为，叮嘱会场参会董事局局及董事局局执行人即刻在单单行前验证同类型的防疫敦促，前提顺利参会。

（二）子公司URL：成都市金牛区全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传 自始：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

其他用户：邓娜

（三）出席会议董事局局或交由执行人交通运输及住宿费独力。

有鉴于此暂定。

陕西水井坊入股有限子公司董事局会

2022年6同月23日

可用1：用作权福和

●报备文件

起初召集本次董事局局的董事局会决议

可用1：用作权福和

用作权福和

陕西水井坊入股有限子公司：

兹交由 恩师（女士）均是由本单位（或本人）单单席2022年7同月8日召集的贵子公司2022年第一次临时董事局局，并交与代行投票垄断性。

当事人给与普通股数：

当事人给与普通股数：

当事人董事局局的网站号：

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当事人手写（盖章）： 所有者手写：

当事人身分证号： 所有者身分证号：

交由定于： 年 同月 日

备录：

当事人不应在福和中“准许”、“反对”或“这两项”意向中选择一个并打“√”，对于当事人在本用作权福和中未作具体示意的，所有者权利按自己的意愿进行时投票表决。

股选票编译器：600779 股选票简称：水井坊 E：临2022-036号

陕西水井坊入股有限子公司

十届董事局会2022年

第五次代表大会决议暂定

本子公司董事局会及全体董事局保证本暂定段落不存在任何虚假可知、误导性陈述或者不小值得录意，并对其段落的正确性、可用性和可用性履行明知。

陕西水井坊入股有限子公司十届董事局会2022年第五次代表大会以通讯形式召集。本次代表大会召集通知于2022年6同月10日发单单，送达了全体董事局。代表大会不应受邀投票表决董事局8人，基本上受邀投票表决董事局8人。代表大会的召集、通知、召集时长、地点、形式及单单席伤亡人数仅有适用《子证券交易系统》《子公司章程》的明定，实质上、直接。子公司8名董事局以通讯投票表决形式对代表大会提案进行时了草案，于2022年6同月22日通过了如下决议：

一、草案通过了子公司《关于背书董事局参选人的提案》

现根据董事局会背书委员会对背书属意年满审查对此，准许背书John O’Keeffe恩师（简历见可用1）为子公司第十届董事局会董事局参选人，任期同本届董事局会。

子公司实质上董事局张鹏恩师、马永强恩师、皓恩师已就上述背书登载了书面对此（见可用2），认为该董事局参选人背书适用有关明定、背书机制实质上直接、董事局参选人适用有关担任上述情况下，准许将参选人演员表审批子公司董事局局总统大选。

本项提案投票表决上述情况：8选票准许、0选票反对、0选票这两项。

本项提案尚需审批子公司董事局局草案、总统大选。

二、草案通过了《关于召集2022年第一次临时董事局局的提案》

子公司定于2022年7同月8日上午9:30召集2022年第一次临时董事局局，代表大会将采取会场投选票者、因特网投选票者融为一体形式进行时投票表决，会场代表大会URL：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆中心等。着眼于详见《陕西水井坊入股有限子公司关于召集2022年第一次临时董事局局的通知》。

本项提案投票表决上述情况：8选票准许、0选票反对、0选票这两项。

有鉴于此暂定

陕西水井坊入股有限子公司

董事局会

二〇二二年六同月二十三日

可用1：

John O’Keeffe恩师简历

John O’Keeffe，男，50岁，无国籍：爱尔兰人，坎贝尔大学商学学士。升任帝亚吉欧金斯敦/伊斯帕尼奥拉岛市场艺术总监，北欧市场艺术总监，北欧餐饮Bell创新艺术总监，瑞典Bell芬兰董事，尊尼获加中欧市场艺术总监，俄罗斯Bell独联体董事局董事，俄罗斯Bell高加索地区董事局董事，全球性可口可乐与圣万桑甜电子产品艺术总监，创新、可口可乐与圣万桑甜经营范围全球性负责人。兼帝亚吉欧非洲区董事局，将于2022年7同月1日起任帝亚吉欧花旗银行及全球性免税经营范围董事局。

可用2：

陕西水井坊入股有限子公司

实质上董事局关于背书董事局参选人的实质上对此

本人作为陕西水井坊入股有限子公司第十届董事局会实质上董事局，根据《子证券交易系统》、《子公司章程》和《上市子公司实质上董事局比赛规则》有关明定敦促，在本人所了解到的似乎范围内，就下列事项登载对此如下：

陕西水井坊入股有限子公司董事局参选人背书适用有关明定、背书机制实质上直接、董事局参选人适用有关担任上述情况下，准许将参选人演员表审批董事局局总统大选。

实质上董事局：张鹏、马永强、皓

二〇二二年六同月二十二日

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