赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021年年度股东决议公告

本Corporation理事会及全体董事长保证本公告内容不存在任何不实可考、举例陈述或者重大遗漏，并对其内容的正确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次该委员会前提有否决该委员会：无

一、该委员会听取和举行原因

(一)股东听取的整整：2022年5同月20日

(二)股东听取的一处：长春市丰台区万丰路小井甲7号

(三)举行该委员会的普通股股东和恢复投票权的债券股东及其持有股份原因：

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(四)本次股东由Corporation理事会听取，现场该委员会由董事长长王建华恩师主持。本次股东的听取、听取、投票形式和计算机系统适用《Corporation法》和《Corporation章程》及国家有关法令、条文的订明。

(五)Corporation董事长、理事和理事会秘书的举行原因

1、Corporation在任董事长13人，举行13人；

2、Corporation在任理事3人，举行3人；

3、Corporation执行总裁周士官、陈铁核到会本次该委员会；理事会秘书董淑宝举行本次该委员会。

二、该委员会初审原因

(一)非累积投票该委员会

1、该委员会地名：《2021亚太区理事会工作报告》

初审结果：通过

投票原因：

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2、该委员会地名：《2021亚太区理事会工作报告》

初审结果：通过

投票原因：

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3、该委员会地名：《2021亚太区财务决算报告》

初审结果：通过

投票原因：

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4、该委员会地名：《2022亚太区财务预算报告》

初审结果：通过

投票原因：

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5、该委员会地名：《2021亚太区利润分配解决方案》

初审结果：通过

投票原因：

■

6、该委员会地名：《2021年亚太区报告》及其概述

初审结果：通过

投票原因：

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7、该委员会地名：《关于留用2022亚太区审计政府机构的该委员会》

初审结果：通过

投票原因：

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8、该委员会地名：《关于制订〈Corporation章程〉的该委员会》

初审结果：通过

投票原因：

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9、该委员会地名：《关于制订〈股东议事游戏规则〉的该委员会》

初审结果：通过

投票原因：

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10、该委员会地名：《关于送交股东许可权理事会审批Corporation对外赠送给就其事宜的该委员会》

初审结果：通过

投票原因：

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(二)本金分红分段投票原因

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(三)涉及重大人事，5%请注意股东的投票原因

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(四)关于该委员会投票的有关原因说明

上述该委员会中，该委员会5、该委员会8属于特别该委员会该委员会，获举行本次股东的股东(包括股东监护人)所持投票权的2/3以上通过。

三、法令顾问便是原因

1、本次股东便是的法令顾问GAINAX：长春市万商天勤法令顾问GAINAX

法令顾问：孙涛、耿陶

2、法令顾问便是论断意见：

长春市万商天勤法令顾问GAINAX法令顾问认为，赤峰朱金本次股东的听取和听取计算机系统适用《Corporation法》《股东游戏规则》等现行法令、行政条文、规范性副本和《Corporation章程》《议事游戏规则》的订明，举行本次股东人员的名额和听取人的名额政府所直接，本次股东的投票计算机系统和投票结果政府所直接，本次股东形成的该委员会政府所直接。

四、呈报副本目录

1、经与会董事长和记录人签署认定并加备案的股东该委员会；

2、经便是的法令顾问GAINAX主任签署并加盖备案的法令意见书。

赤峰坡朱金矿业股份有限Corporation

2022年5同月21日

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